证券代码：000563          证券简称：陕国投A             编号：2023-36

【资料图】

               陕西省国际信托股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 交所互 联网投 票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年6月2日上午9:15至2023

年6月2日下午15:00。

司24楼2406会议室。

司章程》等有关规定。

   （二）会议出席情况

   通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 12 人 ， 代 表 股 份

   其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424

股，占公司总股份的43.5615%%。

    通过网络投票的股东10人，代表股份26,395,073股，占公司总股份的0.5161%。

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份26,395,073

股，占公司总股份的0.5161%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司

总股份的0%。

    通过网络投票的股东10人，代表股份26,395,073股，占公司总股份的0.5161%。

北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）总表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议

案1为普通决议议案；议案2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的

议                      同意                      反对                 弃权            表

案                                                                               决

     议案名称                      比例                    比例       股数       比例

序             股数（股）                     股数（股）                                   结

                              （%）                    （%）      （股） （%）

号                                                                               果

    关于选举徐秉

    惠为公司第十                                                                      当

    届董事会独立                                                                      选

    董事的议案

    关于修订公司

                                                                                通

                                                                                过

    事规则》的议案

    关于修订公司

                                                                                通

                                                                                过

    规则》的议案

    （二）中小股东的表决情况

议                        同意                     反对                 弃权

案

      议案名称                     比例                     比例       股数       比例

序                股数（股）                  股数（股）

                              （%）                    （%）       （股）      （%）

号

    关于选举徐秉惠

    为公司第十届董

    事会独立董事的

        议案

    关于修订公司《股

       的议案

    关于修订公司《董

        议案

    上 述 决 议 事 项 的 具 体 内 容 ， 请 查 阅 2023 年5月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第二次临时股东大会议案》（2023-32），

徐秉惠当选公司第十届董事会独立董事，任期至第十届董事会届满之日止。其任

职资格尚需陕西银保监局核准。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及

《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程

序合法，表决结果合法有效。

    四、备查文件

时股东大会决议；

律意见书及其签章页。

 特此公告。

                 陕西省国际信托股份有限公司

                    董   事   会

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